武汉市内部外部股权架构设计结构、常见方法等内容如下,武汉市的朋友可以了解一下,有需要股权筹划的朋友欢迎致电咨询。
为什么要做内部股权架构设计?
1.明晰各合伙人之间的权责利,科学体现各合伙人之间对企业的贡献、利益和权利;2.有助于维护公司和创业项目稳定;
3.在未来融资时,股权要稀释,合理的股权架构有助于确保创业团队对公司的控制权;4.融资时,资本/投资人会重点考察创业团队的股权结构是否合理,以避免重蹈股权架构失败案例的覆辙;5.进入任何资本市场,无论是新三板、IPO,均会考察股权结构是否明晰、清楚、稳定。
简单来说,顶层股权架构是一切的基石,对于有限公司而言有以下几个持股比例的关键点位需要注意:
1.股东捣乱线(34%);
2.绝对控股线(51%);
3.完美控制线(67%);
4.外资待遇线(25%);
5.重大影响线(20%);
6.申请解散线(10%);
除了几个重要持股比例的点位需要注意外,我们在做内部股权架构设计的时候,还可以根据合伙人实际情况,做一些“分股不分权”的安排,常见的方法有:
1.有限合伙企业的架构妙用;
2.金字塔结构;
3.一致行动人安排;
4.不可撤销的委托投票权设置;
5.公司章程控制;
6.优先股;
7.AB股;
8.确保实控人出资比例达到67%;
9.实控人的一票否决权;
做内部股权架构设计,需要了解企业股东之间的权责划分,亦需清晰企业业务模型及核心竞争力所在,同时还需了解企业的未来版图规划,根据实控人的需求、资金实力、已拥有的资产及股权情况、投资人的具体需求、客户公司的资金需求量,根据企业产业发展所需的股东权重,如资本股、人力股、资源股,确定企业注册资本、划分具体的股权比例。
这一板块的需求更多是有跨境业务需求的客户所需考虑的重点内容。如何打通资金通道,让资金顺利跨境、利润顺利回流、海外业务顺利发展,选择营商环境及政策较稳定的司法管辖区作为资本平台,同时达到全球税负最优化的目的。
海外股权架构是指境内个人或公司在境外搭建离岸公司,通过离岸公司来控制中国境内或者境外业务的架构。搭建海外股权架构一般有以下几种目的:为了境外上市;便于海外资本运作(如:融资、并购、发债等);为了享受中国某些地区对外资企业的招商引资政策;便利海外资产配置的财富管理;利用海外架构节税;为了开拓境外市场,拓展境外业务等。
常见的海外股权架构包括红筹架构和“走出去”投资架构(ODI架构)。
具体架构中应设有多少个主体及平台,应选择多少个司法管辖区设立主体,应根据实际情况考虑,如是否需要预留员工激励平台、预留融资平台、融资成本、考虑避免双重征税协定、司法体系的稳定性、维权的成本等。